Sayari, надежная ИИ-платформа для обеспечения экономической безопасности и управления коммерческими рисками, сегодня объявила о партнерстве в области дистрибуции и обмена экспертизой с DataExpert, специализирующейся на киберпреступности, мошенничестве и цифровых решениях для проведения расследований для правительственных и правоохранительных органов по всей Европе. Данное партнерство делает платформу Sayari доступной для использования правительственными, правоохранительными, оборонными агентствами и агентствами по финансовой разведке в восьми странах: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Правительства по всей Европе строят новую институциональную инфраструктуру для борьбы с финансовыми преступлениями. Новые органы по соблюдению санкций, организация ЕС по борьбе с отмыванием денег и новые национальные стратегии появляются с невиданной за последние десятилетия скоростью. Все они нуждаются в аналитических средствах, способных отслеживать владение, торговлю и денежные средства за рубежом. И в соответствии с Законом ЕС об искусственном интеллекте им нужен доверенный ИИ с соответствующими средствами защиты.

Sayari уже проводит значительную работу в Европе, где ИИ компании поддерживает многие крупнейшие финансовые учреждения и транснациональные корпорации, а также государственные структуры. Это партнерство еще больше расширяет присутствие компании на рынке государственных услуг региона. Встроенные консультанты и аналитики, учебная академия и глубокие корни в европейской разведке на основе открытых источников (OSINT) и расследовательском сообществе компании DataExpert дают агентствам инструмент для внедрения, настраиваемые рабочие процессы и поддержку внутри страны с самого первого дня.

«Европейским агентствам предлагается бороться с трансграничными финансовыми преступлениями, уклонением от соблюдения санкций и ростом товаров двойного назначения такими темпами, для которых их нынешний инструментарий не предназначался», — сказал Джино Флем (Gino Flem), управляющий директор DataExpert в странах Бенилюкса. «Сочетание разведывательных данных из первоисточников Sayari с нашими экспертными знаниями в области расследований и поддержкой внутри страны означает, что агентства получают возможности, которые они могут сразу же использовать, защитить и расширить».

«Экономическая безопасность стала организующим принципом европейского государственного управления. Страны этого региона увидели это первыми и движутся в этом направлении быстрее всех, учреждая новые правоохранительные институты, используя новые стратегии борьбы с финансовыми преступлениями и делая серьезные инвестиции в суверенный ИИ», — сказал Фарли Меско (Farley Mesko), генеральный директор Sayari. «Мы делаем эти инвестиции, потому что именно здесь пишется будущее экономической безопасности, и потому что эти правительства установили правильную планку: они будут использовать только ИИ, который они могут контролировать, проверять и защищать в суде. Это стандарт, лежащий в основе нашей работы. Институты, защищающие открытую экономику, заслуживают того же внимания в глобальной коммерции, которое мы уже уделяем крупнейшим банкам и предприятиям региона. С DataExpert они сразу же получают ИИ с поддержкой специалистов на местах».

Суверенный ИИ Sayari может работать в собственной среде агентства — в облаке компании, изолированном анклаве или секретном облаке. Эти модели являются собственными моделями Sayari, обученными на 12-летних аналитических данных. Для обучения не использовались данные клиентов. У данных моделей есть предсказуемое ценообразование исходя из инфраструктуры, а не счетчика токенов. Каждый результат предоставляется и оценивается человеком, за ним же остается и окончательное решение. Основой является коммерческая модель мира Sayari: более 12 миллиардов данных из первоисточников из более чем 250 юрисдикций, стали объективной реальностью мировой коммерции.

Через DataExpert агентства в регионе могут применять эту технологию для выполнения задач, которые их правительства определили в качестве приоритетных, в том числе:

• Отслеживание сложных незаконных финансовых сетей за границей для поддержки подразделений финансовой разведки и расследований правоохранительных органов
• Контроль за экспортом и обеспечение соблюдения правил торговли товарами двойного назначения, включая обход санкций через третьи страны и сети владельцев «теневого флота»
• Выявление сетей обхода санкций, скрытых за многоуровневыми корпоративными структурами
• Установление истинных бенефициарных собственников и актуальность данных реестра
• Риски цепочки поставок, связанные с обороной и национальной безопасностью, вследствие иностранного владения, управления или влияния на зависимость от критически важного минерального сырья
• Инвестиционная безопасность, поскольку новое Положение ЕС о скрининге прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стимулирует модернизацию каждого национального режима скрининга в регионе